Escrocherie cu păduri şi facturi false
Un afacerist şi-a delapidat propria firmă cu documente măsluite
Condamnat la închisoare, i s-a redus pedeapsa la jumătate
Administratorul unei societăţi având ca obiect de activitate exploatarea forestieră, adică tăierea “en-gros” a pădurilor, un domeniu unde jaful pare să se fi generalizat, buzoianul Constantin M. a intrat în vizorul anchetatorilor dintr-un motiv aparent fără legătură cu afacerile ce l-au făcut vestit pe Valea Slănicului. Existau, ce-i drept, reclamaţii cu duiumul din partea proprietarilor de păduri retrocedate, care îi încredinţaseră cu bună credinţă cumpărarea “pe picior” a materialului lemnos, şi cărora le trăsese “ţepe” de esenţă tare sau moale, după caz, vânzând stejarii şi brazii, fără să le dea nici un leu. Lucrurile păreau însă să treneze, oamenii aşteptau cam de mult săs e facă dreptate, dacă patronului nu i se înfunda de la o “găinărie” cu facturi şi chitanţe false pentru… piese auto. Mai exact, de parcă nu era suficient cât “extrăgea” din codrii Buzăului, afaceristului i-a venit şi ideea unei scamatorii financiare cu cele două camioane din dotarea firmei. Mijloace de transport care, după atâtea drumuri prin păduri, necesitau diverse şi frecvente reparaţii, astfel că i s-a părut mai ieftin să achiziţioneze piesele de la particulari şi să-şi pună angajaţii să repare ei ce se mai strica. Pentru decontarea cheltuielilor îi trebuiau totuşi documente doveditoare, facturi şi chitanţe procurate de pe marginea drumului, din preajma complexelor comerciale bucureştene sau de prin târgurile unde se vând maşini la mâna a doua. N-a fost deloc greu să găsească asemenea documente ilegale, vândute pe sub mână, pe care le-a completat cu date fictive, referitor la achiziţii de piese auto, pe numele unor societăţi comerciale inexistente. Adică, deja radiate din Registrul Comerţului sau ale unora care nu au deţinut imprimate cu seriile şi numerele facturilor respective niciodată, dar se trezeau fără voia lor parteneri de afaceri cu firma buzoiană. Escrocheria a ieşit la iveală cu ocazia unui control încrucişat efectuat de Garda Financiară Buzău, comisarii intuind că este vorba despre manevre menite a înşela bugetul statului. Au verificat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi s-a dovedit că nu s-au înşelat, firmele înşirate pe documente fie nu se regăseau în evidenţe, fie erau dizolvate, fie existau, dar cu siguranţă facturile fiscale şi chitanţele nu erau eliberate de acestea.
A picat la expertiza grafologică
Deoarece patronul din Vintilă Vodă nega acuzaţiile aduse, s-au efectuat constatări tehnico-ştiinţifice grafoscopice, stabilindu-se că scrisul aparţinea unuia dintre oamenii de încredere ai administratorului, care îl însoţea la cumpărături şi căruia i s-a cerut să completeze el actele cu date fictive dictate de şeful său. Prin aceste metode, respectiv prin efectuarea de înregistări inexacte în contabilitatea societăţii, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată, Constantin M. şi-a însuşit suma de aproape un miliard de lei vechi şi s-a sustras de la plata impozitului pe profit şi TVA de vreo 200 milioane lei. Însă, s-a dovedit că patronul nu înşelase doar statul, ci şi pe proprietarii de păduri de la care a cumpărat masa lemnoasă “pe picior”. După tăierea arborilor, buştenii au fost valorificaţi şi banii încasaţi imediat, fără a se înregistra operaţiunile financiare, iar oamenii nu au primit nici un leu.
Un miliard delapidare, doi ani închisoare
În primă instanţă, administratorul a fost inculpat pentru fals intelectual, evaziunea fiscală, reţinerea la sursă a impozitelor, folosire în interes propriu a bunurilor societăţii, urmând să execute, în total 4 ani închisoare şi să achite către DGFP Buzău suma de 917 milioane lei vechi, reprezentând impozit pe profit, T.V.A., reţinere la sursă, majorările de întârziere. La apel însă, a fost desfiinţată în parte latura penală a sentinţei şi s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru bună purtare putându-se elibera până la primăvara următoare.
Articole pe aceasi tema:
Category: Administratie
Subscribe
If you enjoyed this article, subscribe to receive more just like it.
