Ţeapă de 6 milioane… euro

admin | 2010/03/05 | 0 Comments

Evaziune cu cupa

Ţepele bancare sunt asociate din ce în ce mai des fenomenului de evaziune fiscală, fiind înregistrate de obicei prejudicii însemnate. Vigilenţa unor astfel de istituţii în unele cazuri nu concordă cu metodele evazioniştilor, care ajung în scurt timp să pună mâna pe sume imense de bani, fără a plăti datoriile către bugetul de stat. Aşa s-a întâmplat şi în cazul a doi buzoieni, care au delapidat câteva milioane de euro, după ce au tras în piept o bancă şi firme de leasing.

Comisarii Gărzii Financiare Buzău au ajuns în timpul verificărilor la o societate comercială al cărei sediul social oficial se afla pe raza judeţului, dar prin adresa de corespondenţă şi cele două conturi bancare deschise îşi desfăşura activitatea în Capitală. Administratorii firmei erau doi buzoieni, care pe parcursul anului 2006 au cesionat-o către doi irakieni, ce ulterior au părăsit ţara. În consecinţă, administrarea societăţii a picat tot pe mâna celor doi buzoieni, care în perioada 2006 – 2008 încheie cu două firme de leasing din Bucureşti contracte pentru achiziţionarea a 50 de utilaje de construcţii. Cristi Voicu, directorul coordonator al Gărzii Financiare, precizează că în urma unor controale respectivii administratori deţineau doar două utilaje ale căror serii de motor înregistrate în documente corespundeau unora din Germania. În concluzie, nu a fost achiziţionat niciun utilaj din cele 50. După ce plătesc la leasing două rate în avans, retrag din bancă 152 miliarde de lei, având în vedere domeniul de activitate, pe care îi însuşesc în scop propriu. Astfel, fără a achiziţiona utilajele respective, cei doi buzoieni reuşesc să obţină finanţarea, pe care o delapidează. Mai mult decât atât, din veniturile realizate de firma respectivă având ca domeniu de activitate recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice, în perioada respectivă nu se virează către bugetul de stat 71 miliarde de lei vechi, însemnând TVA şi impozit pe profit. În consecinţă, prin metodele respective, cei doi evazionişti au reuşit să strângă 6 milioane de euro, două fiind considerate prejudiciu la bugetul de stat, iar diferenţa delapidare. Dosarul soluţionat de Garda Financiară a fost înaintat D.N.A. în vederea continuării cercetărilor.

Florin Zafiu