2009, anul de top al economiei subterane

admin | 2010/01/12 | 0 Comments

· Garda Financiară a constatat un prejudiciu la bugetul de stat de 820 miliarde lei vechi

cristi 2009, anul de top al economiei subterane

Cristi Voicu - Director coordonator Garda Financiară

Istoria a arătat că, de fiecare dată, în perioadele de criză financiară, economia subterană înfloreşte peste măsură, preponderent în domeniile de activitate unde fiscalitatea pune presiune pe comerciant, iar produsele sunt cotate la valori ridicate. Ca şi în perioadele precedente, criza nu şi-a schimbat năravul, fiind întocmai cu previziunile specialiştilor. Dacă, pe parcursul anului 2008, comisarii Gărzii Financiare s-au axat pe controale ale căror rezultate au fost aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, în 2009 au fost verificate societăţile economice cu comportamente fiscale dubioase, ai căror administratori au fost sancţionaţi, în cele din urmă, penal.

Peste 100 dosare penale

Comisarii Gărzii Financiare Buzău au întocmit pe parcursul anului 2009 peste 100 de dosare penale. Prejudiciile constatate pe durata acestui an oferă însă imaginea clară a ceea ce se numeşte evaziune fiscală şi economia la negru. Dacă pe parcursul anului 2008 bugetul de stat a fost prejudiciat de către anumite firme buzoiene cu 40 miliarde lei vechi, în 2009 suma a crescut cu aproape 2000%. Concret: au fost verificate 2159 de societăţi comerciale, la 1484 dintre aceastea depistându-se abateri. Au fost constatate ca sume sustrase de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat 820 de miliarde de lei, vechi fiind aplicate totodată 1214 amenzi în valoare de încă 22 miliarde lei. Pe lângă aceste sume, au fost confiscate bunuri estimate la valoarea de 7 miliarde lei.

Cristi Voicu, directorul coordonator al Gărzii Financiare Buzău, vorbeşte despre un prejudiciu total estimat la valoarea de peste 850 miliarde lei vechi. Au fost întocmite 103 deosare penale, totodată fiind impusă măsura de suspendare a activităţii economice unui număr de 96 de firme. Celor 850 de miliarde prejudiciate se adaugă alte 500, constatate ca fiind sume delapidate.

Şi trandafirii sunt evazionişti

Cele mai interesante cazuri soluţionate de către Garda Financiară au făcut vâlvă atât în mass-media cât şi în cercul restrâns al specialiştilor care au fost surprinşi de fiecare dată de metodele eficace ale infractorilor prin care golesc “buzunarele” statului, şi aşa din ce în ce mai sărace. Anul trecut a început cum nu se putea mai “bine”. Cu “blestemul trandafirului”. În urma unui calcul estimativ, comisarii Gărzii Financiare Buzău au ajuns la concluzia că un agent economic din Buzău care comercializa flori nu a înregistrat un venit în valoare de peste 74 de miliarde de lei vechi, s-a sustras de la plata unui impozit pe profit de 7 miliarde de lei şi TVA de încă 14 miliarde. Persoanele care au “colaborat” în afacere au mai delapidat încă 58 de miliarde de lei vechi. În acest context a început Garda Financiară anul 2009. Economia subterană însă nu se rezumă doar la acest caz.

“300 de miliarde prejudiciu cu de toate” s-a numit un alt dosar din care a reieşit cum în judeţul Buzău se pot face bani uşor, dar ilegal. Trei societăţi comerciale din Buzău, care au realizat profit de pe urma unor exporturi de materiale, s-au ajutat de un operator economic din Capitală pentru a mai deduce din cheltuielile obligatorii către stat. Comercializând bitum, cereale şi motorină, dar fără să se achite de plăţi, administratorii au creat un prejudiciu de 73 miliarde lei vechi. De asemenea, au fost calculate şi impozitele pe venit şi asigurări sociale neplătite şi însuşite în sumă de aproape 75 de miliarde. 100 miliarde lei au fost încasate şi folosite în interes personal. Şi aici DNA s-a implicat activ în cercetarea cazului.

Afacerile ilegale cu combustibili au prins foarte bine unora din judeţul Buzău. În scurt timp se pot face bani frumoşi dar te poţi alege cu dosar penal tocmai din această cauză nu le recomandăm.

În perioada 24 iulie 2008 – 12 iulie 2009, Garda Financiară Buzău a desfăşurat controale inopinate şi încrucişate la două firme din Bucureşti având principal domeniu de activitate comerţul cu ridicata al combustibililor lichizi, solizi şi gazoşi şi produse derivate. Afacerea a fost destul de simplă. Comercializând motorină substituită, adică uleiuri în combinaţie cu white spirit – solvent organic lichid şi transparent – păcăleau clienţii, sustrăgându-se în acest fel şi de la plata accizelor, respectiva combinaţie nefiind supusă impozitării. Prejudiciul total estimat de către organele de control ajunge la peste 4.000.000 de euro – 170 miliarde de lei vechi – având în vedere că activitatea încrengăturii firmelor fantomă datează încă din anul 2006.

Iar anul 2009 s-a încheiat în acelaşi mod în care a şi început, respectiv cu prejudicii record aduse la bugetul de stat. Cu un prejudiciu estimat la peste 180 miliarde de lei vechi, sume fraudate prin intermediul aşa numitelor firme “fantomă”. Firmele care au orchestrat aceste manevre au operat în domeniul materialelor de construcţie şi au indus în eroare mai multe societăţi de leasing cu sume mari de bani, care au fost dirijate la parteneri fictivi, de obicei societăţi administrate în familie.

Dacă ne aşteptăm şi în acest an la situaţii asemănătoare? Da. Semnalele nu sunt îmbucurătoare. În continuare preţurile vor creşte, taxele şi impozitele se vor mări, iar unii dintre administratori vor căuta în continuare metode mai puţin ortodoxe pentru a se salva de la colaps, eludând implicit statul. Vorba românului… om trăi şi om vedea!

Florin Zafiu